Що це таке ^
Проведення, відповідно до чинного на кожний момент законодавства, експертиз і перевірок з питань фінансової злочинності загалом, а також інших питань фінансово-технічного характеру. Зокрема, це включає:
- Податкові, бухгалтерські та фінансові консультації, що загалом стосуються фінансової злочинності.
- Фінансову злочинність, пов’язану з інтернетом.
- Підроблені комерційні рахунки та підтвердні документи.
- Підроблений товарний знак.
- Виявлення шахрайства із залученням підставних осіб.
- Перевірку об’єктивності операцій.
- Перевірку руху товарів та
- Інші пов’язані види діяльності.
Сфери застосування ^
Основними цілями є оцінювання питань, що належать до сфери знань фінансових наук і фінансових злочинів загалом.
Фінансовий аналіз ^
Застосовуючи визнані, науково обґрунтовані, прийнятні в суді методи, які завжди відповідають чинному законодавству, ми проводимо аналізи, що стосуються фінансових питань загалом, з метою:
- Визначити“належність” операцій та інших дій фінансового інтересу.
- Визначити, за наявності, підробленість рахунків, документів, знаків тощо, пов’язаних із фінансовою та операційною діяльністю.
- Виявити методологію руху й дій осіб із фінансово девіантною поведінкою.
- Надати висновок щодо впливу та побічних наслідків фінансового порушення, вчиненого проти вас.
- З’ясувати, чи без вашого відома була вчинена проти вас дія, що призвела до вашого залучення у фінансову справу, за якою вам висунуто обвинувачення.
Оцінювання - використання
^
Крім того, ми здійснюємо:
- Оцінювання висновків, експертних думок, актів тощо державних органів або фахівців, у випадках, пов’язаних із фінансовими питаннями.
- Використання доказів які потребують подальшої перевірки, із зазначенням пунктів для додаткового аналізу, документування й представлення, а також із виявленням пунктів, які, хоча могли бути перевірені й використані, не були перевірені та не були використані.
Також ми виконуємо:
- Підготовку досліджень із поданням пропозицій, щодо прийняття спеціальних заходів безпеки, превентивних і припиняючих, у зв’язку з обігом підроблених або фіктивних рахунків, документів тощо, адаптованих до вимог кожного органу або клієнта.
- Надання консультацій, для захисту від вчинення зазначених вище дій.
- Підготовку спеціальних навчальних програм та інформаційних семінарів, для захисту від вчинення зазначених вище дій, адаптованих до вимог кожного органу або клієнта.
Орієнтовні питання, які можуть бути поставлені залежно від справи, що розглядається
^
- Спірна операція та нібито пов’язаний із нею рух товарів є реальними чи фіктивними?
- Чи був спірний чек, що перевіряється, законно переданий?
- Чи пов’язані документи, що перевіряються, з пред’явленими рахунками, векселями, квитанціями за надані послуги тощо?
- Чи є рахунок, що перевіряється, справжнім?
- Яким є технічно-фінансовий аналіз відображених рухів, що випливають із …?
- Чи відповідають відображені рухи пайових фондів реальним або фіктивним операціям?
- Чи була здійснена інвестиційна діяльність законною?
- Чи можна встановити вчинення проти мене фінансового шахрайства через інтернет?
