Konular: ----- lütfen seçiniz -----NedirUygulama alanlarıMali AnalizDeğerlendirme - YararlanmaÇalışmalar - EğitimÖrnek sorular

Nedir ^ Yürürlükteki mevzuata uygun olarak, genel anlamda mali suçlar ve mali-teknik nitelikteki diğer konularla ilgili inceleme ve değerlendirmelerin yapılmasıdır. Bunlar, örnek olarak, aşağıdakileri kapsar:

1. Genel olarak mali suçlarla ilgili vergi, muhasebe ve mali danışmanlık hizmetleri.
2. İnternetle bağlantılı mali suçlar.
3. Sahte ticari faturalar ve bunlara ilişkin destekleyici belgeler.
4. Sahte ticari markalar.
5. Nominee veya başka aracı kişiler yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılıkların tespiti.
6. İşlemlerin gerçekliğinin ve içeriğinin doğrulanması.
7. Mal hareketlerinin doğrulanması ve
8. Diğer ilgili faaliyetler.

Uygulama Alanları ^ Temel amaç, ekonomi, maliye ve mali suç alanına giren konuların değerlendirilmesidir.

Mali Analiz ^ Tanınmış, bilimsel olarak belgelendirilmiş ve mahkemede kullanılabilir yöntemler ile her zaman yürürlükteki mevzuata uygun olarak, mali konulara ilişkin analizler yaparız. Amaçlarımız şunlardır:

• İşlemlerin ve mali öneme sahip diğer eylemlerin usulüne uygun, gerçek ve düzenli olup olmadığını belirlemek.
• Faturaların, destekleyici belgelerin, işaretlerin ve mali veya ticari faaliyetle bağlantılı diğer materyallerin sahte veya tahrif edilmiş olup olmadığını belirlemek.
• Mali usulsüzlükte bulunan kişilerin yöntemlerini ve hareket tarzlarını tespit etmek.
• Size karşı işlenen mali usulsüzlüklerin etkilerini ve sonuçlarını değerlendirmek.
• Bilginiz dışında size karşı işlenmiş ve daha sonra suçlandığınız bir mali dosyaya dahil olmanızla sonuçlanmış bir eylem olup olmadığını ortaya koymak.
  

Ayrıca şunları da üstleniriz:

• Kamu makamları veya uzmanlar tarafından düzenlenen raporların, bilirkişi görüşlerinin, resmî işlemlerin ve diğer bulguların değerlendirilmesi, mali konularla ilgili dosyalarda.
• Ek inceleme gerektiren bilgi ve delillerin analizi ve kullanılması; yani ek analiz, belgelendirme ve sunum için gerekli hususların belirlenmesi ile incelenip kullanılabileceği halde incelenmeyen veya değerlendirilmeyen hususların tespiti.

Buna ek olarak şunları da üstleniriz:

• Çalışmalar hazırlanması ve öneriler sunulması; sahte veya hayalî faturaların, destekleyici belgelerin ve benzeri materyallerin dolaşımına karşı özel önleyici ve denetleyici tedbirler hakkında, her kuruluşun veya müvekkilin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış olarak.
• Danışmanlık sağlanması; yukarıdaki fiillerin önlenmesine yönelik olarak.
• Uzmanlaşmış eğitim programları ve farkındalık seminerleri hazırlanması; yukarıdaki fiillerin önlenmesine yönelik olarak ve her kuruluşun veya müvekkilin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış biçimde.