Ämnen: ----- välj -----Vad det ärTillämpningsområdenEkonomisk analysBedömning - UtnyttjandeStudier - UtbildningVägledande frågor

Vad det är ^ Genomförande av undersökningar och kontroller, i enlighet med vid varje tidpunkt gällande lagstiftning, i frågor om ekonomisk brottslighet i allmänhet samt andra frågor av ekonomisk och teknisk natur. Exempelvis omfattas:

1. Skatte-, redovisnings- och ekonomisk rådgivning som mer allmänt rör ekonomisk brottslighet.
2. Ekonomisk brottslighet kopplad till internet.
3. Förfalskade handelsfakturor och verifikationer.
4. Förfalskat varumärke.
5. Konstaterande av bedrägeri med mellanpersoner.
6. Verifiering av transaktioners objektivitet.
7. Verifiering av varuflöde och
8. Andra närliggande aktiviteter.

Tillämpningsområden ^ De grundläggande målen är bedömning av frågor som hör till kunskapsområdet för finansvetenskap och ekonomiska brott i allmänhet.

Ekonomisk analys ^ Genom att tillämpa erkända, vetenskapligt dokumenterade, rättsligt godtagbara metoder som alltid överensstämmer med gällande lagstiftning utför vi analyser av ekonomiska frågor i allmänhet, för att:

• Fastställatransaktioners och andra ekonomiskt betydelsefulla handlingars “korrekthet”.
• Fastställa, om den föreligger, falskheten hos fakturor, handlingar, märken osv. som är knutna till ekonomisk och transaktionell verksamhet.
• Identifiera rörelse- och handlingsmetodiken hos personer med ekonomiskt avvikande beteende.
• Uttala oss om effekten och följdverkningarna av den ekonomiska oegentlighet som begåtts mot er.
• Klargöra om en handling utan er vetskap har utförts mot er och lett till er inblandning i ett ekonomiskt ärende där ni har anklagats.
  

Därtill utför vi:

• Bedömning av konstateranden, expertutlåtanden, åtgärder osv. från statliga myndigheter eller specialister, i fall som rör ekonomiska frågor.
• Utnyttjande av bevismaterial som kräver ytterligare kontroll, genom angivande av punkter för kompletterande analys, dokumentation och presentation, samt identifiering av punkter som, även om de kunde kontrolleras och utnyttjas, inte kontrollerades och inte utnyttjades.

Dessutom genomför vi:

• Utarbetande av studier med framläggande av förslag, rörande införande av särskilda säkerhetsåtgärder, förebyggande och bekämpande, avseende cirkulation av falska eller fiktiva fakturor, dokument osv., anpassade till varje organisations eller klients krav.
• Rådgivning, för skydd mot förekomsten av ovanstående handlingar.
• Utarbetande av särskilda utbildningsprogram och informationsseminarier, för skydd mot förekomsten av ovanstående handlingar, anpassade till varje organisations eller klients krav.