Teme: ----- molimo izaberite -----Šta suOblasti primeneFinansijska analizaProcena - KorišćenjeStudije - ObukaPrimerna pitanja

Šta je ^ Sprovođenje, u skladu sa važećim zakonodavstvom u svakom trenutku, ispitivanja i provera u pitanjima finansijskog kriminala uopšte, kao i u drugim pitanjima finansijsko-tehničke prirode. Kao primer navode se:

1. Poresko-računovodstveni i finansijski saveti koji se uopšteno odnose na finansijski kriminal.
2. Finansijski kriminal povezan sa internetom.
3. Lažne trgovačke fakture i prateća dokumenta.
4. Lažni žig.
5. Utvrđivanje prevare uz posredna lica.
6. Provera objektivnosti transakcija.
7. Provera kretanja robe i
8. Ostale srodne aktivnosti.

Oblasti primene ^ Osnovni ciljevi su procena pitanja koja pripadaju oblasti znanja finansijskih nauka i finansijskih krivičnih dela uopšte.

Finansijska analiza ^ Primenom priznatih, naučno dokumentovanih, sudski prihvatljivih metoda, uvek u skladu sa važećim zakonodavstvom, vršimo analize koje se odnose na finansijska pitanja uopšte, kako bismo:

• Utvrdili“ispravnost” transakcija i drugih radnji od finansijskog interesa.
• Utvrdili, ako postoji, neistinitost faktura, dokumenata, oznaka itd. povezanih sa finansijskom i transakcionom aktivnošću.
• Identifikovali metodologiju kretanja i delovanja lica sa finansijski devijantnim ponašanjem.
• Izneli mišljenje o uticaju i posledicama finansijske nepravilnosti učinjene protiv vas.
• Utvrdili da li je bez vašeg znanja protiv vas izvršena radnja koja je dovela do vašeg uključenja u finansijski predmet za koji ste optuženi.
  

Pored toga vršimo:

• Procenu nalaza, stručnih mišljenja, akata itd. državnih organa ili specijalista, u slučajevima koji se odnose na finansijska pitanja.
• Iskorišćenje dokaza koji zahtevaju dalju proveru, sa ukazivanjem na tačke za dodatnu analizu, dokumentovanje i prikaz, kao i sa identifikovanjem tačaka koje su mogle biti proverene i iskorišćene, ali nisu proverene niti iskorišćene.

Pored toga pristupamo:

• Izradi studija sa podnošenjem predloga, koje se odnose na preduzimanje posebnih mera bezbednosti, preventivnih i represivnih, u vezi sa prometom lažnih ili fiktivnih faktura, dokumenata itd., prilagođenih zahtevima svakog organa ili klijenta.
• Pružanju saveta, radi zaštite od izvršenja navedenih radnji.
• Izradi posebnih programa obuke i informativnih seminara, radi zaštite od izvršenja navedenih radnji, prilagođenih zahtevima svakog organa ili klijenta.