Temat: ----- ju lutem zgjidhni -----Çfarë ështëFusha zbatimiAnalizë FinanciareVlerësim - ShfrytëzimStudime - TrajnimPyetje treguese

Çfarë është ^ Kryerja, në përputhje me legjislacionin në fuqi në çdo kohë, e ekzaminimeve dhe kontrolleve për çështje të krimit financiar në përgjithësi, si edhe për çështje të tjera me natyrë financiare dhe teknike. Në mënyrë treguese përfshihen:

1. Këshilla tatimore, kontabël dhe financiare që lidhen më gjerësisht me krimin financiar.
2. Krim financiar i lidhur me internetin.
3. Fatura tregtare dhe dokumente shoqëruese të falsifikuara.
4. Markë tregtare e falsifikuar.
5. Konstatim i mashtrimit me persona të ndërmjetëm.
6. Verifikim i objektivitetit të transaksioneve.
7. Verifikim i qarkullimit të mallrave dhe
8. Veprimtari të tjera të ngjashme.

Fushat e Zbatimit ^ Qëllimet kryesore janë vlerësimi i çështjeve që lidhen me fushën njohëse të shkencave financiare dhe të krimeve financiare në përgjithësi.

Analizë Financiare ^ Duke zbatuar metoda të njohura, të dokumentuara shkencërisht, të pranueshme në gjykatë dhe gjithmonë në përputhje me legjislacionin në fuqi, kryejmë analiza që lidhen me çështje financiare në përgjithësi, me qëllim që të:

• Përcaktojmë“rregullsinë” e transaksioneve dhe të veprimeve të tjera me interes financiar.
• Përcaktojmë, kur ekziston, falsitetin e faturave, dokumenteve, markave etj., të lidhura me veprimtari financiare dhe tregtare.
• Identifikojmë metodologjinë e lëvizjes dhe veprimit të personave me sjellje financiare devijuese.
• Shprehemi për ndikimin dhe pasojat anësore të parregullsisë financiare të kryer ndaj jush.
• Verifikojmë nëse është kryer ndaj jush, pa dijeninë tuaj, një veprim që ka sjellë përfshirjen tuaj në një çështje financiare për të cilën jeni akuzuar.
  

Për më tepër kryejmë:

• Vlerësim të gjetjeve, ekspertizave, akteve etj. të autoriteteve shtetërore ose specialistëve, në raste që lidhen me çështje financiare.
• Shfrytëzim të të dhënave që kërkojnë kontroll të mëtejshëm, me evidentimin e pikave për analizë shtesë, dokumentim dhe paraqitje, si edhe me identifikimin e pikave që, ndonëse mund të kontrolloheshin dhe shfrytëzoheshin, nuk u kontrolluan dhe nuk u përdorën.

Gjithashtu ndërmarrim:

• Hartimin e studimeve me paraqitje propozimesh, që lidhen me marrjen e masave të posaçme të sigurisë (parandalim dhe ndalim) për qarkullimin e faturave, dokumenteve etj. të falsifikuara ose fiktive, të përshtatura me kërkesat e çdo organi ose klienti.
• Dhënie këshillash, për mbrojtje nga kryerja e veprimeve të mësipërme.
• Hartimin e programeve të posaçme trajnuese dhe seminareve informuese, për mbrojtje nga kryerja e veprimeve të mësipërme, të përshtatura me kërkesat e çdo organi ose klienti.