Teme: ----- prosimo izberite -----Kaj soPodročja uporabeFinančna analizaVrednotenje - UporabaŠtudije - UsposabljanjeOkvirna vprašanja

Kaj je ^ Izvajanje preiskav in preverjanj, v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo, na področju finančne kriminalitete na splošno ter drugih zadev finančno-tehnične narave. Primeroma vključuje:

1. Davčno, računovodsko in finančno svetovanje, ki se širše nanaša na finančno kriminaliteto.
2. Finančno kriminaliteto, povezano z internetom.
3. Ponarejene trgovinske račune in dokazilne dokumente.
4. Ponarejeno blagovno znamko.
5. Ugotavljanje goljufije z vmesnimi osebami.
6. Preverjanje objektivnosti transakcij.
7. Preverjanje gibanja blaga in
8. Druge sorodne dejavnosti.

Področja uporabe ^ Temeljni cilji so ocena vprašanj, ki spadajo na področje znanja finančnih ved in finančnih kaznivih dejanj na splošno.

Finančna analiza ^ Z uporabo priznanih, znanstveno utemeljenih, sodno dopustnih metod, vedno skladnih z veljavno zakonodajo, izvajamo analize, ki se nanašajo na finančne zadeve na splošno, da bi:

• Določili“pravilnost” transakcij in drugih dejanj finančnega pomena.
• Določili, če obstaja, lažnost računov, dokumentov, znakov itd., povezanih s finančno in transakcijsko dejavnostjo.
• Prepoznali metodologijo gibanja in delovanja oseb s finančno odklonskim vedenjem.
• Podali mnenje o vplivu in stranskih posledicah finančne nepravilnosti, storjene proti vam.
• Ugotovili, ali je bilo brez vaše vednosti proti vam storjeno dejanje, zaradi katerega ste bili vpleteni v finančno zadevo, v kateri ste obtoženi.
  

Poleg tega izvajamo:

• Oceno ugotovitev, strokovnih mnenj, aktov itd. državnih organov ali strokovnjakov, v primerih, povezanih s finančnimi zadevami.
• Uporabo dokazov ki zahtevajo nadaljnje preverjanje, z označitvijo točk za dodatno analizo, dokumentiranje in predstavitev ter z ugotovitvijo točk, ki bi jih bilo mogoče preveriti in uporabiti, vendar niso bile preverjene in niso bile uporabljene.

Poleg tega izvajamo:

• Pripravo študij s predložitvijo predlogov, ki se nanašajo na sprejetje posebnih varnostnih ukrepov, preventivnih in represivnih, glede kroženja ponarejenih ali fiktivnih računov, dokumentov itd., prilagojenih zahtevam vsakega organa ali stranke.
• Svetovanje, za zaščito pred pojavom zgoraj navedenih dejanj.
• Pripravo posebnih programov usposabljanja in informativnih seminarjev, za zaščito pred pojavom zgoraj navedenih dejanj, prilagojenih zahtevam vsakega organa ali stranke.