Témy: ----- prosím vyberte -----Čo súOblasti použitiaFinančná analýzaHodnotenie - VyužitieŠtúdie - ŠkoleniePríkladné otázky

Čo to je ^ Vykonávanie skúmaní a kontrol podľa vždy platných právnych predpisov vo veciach finančnej kriminality všeobecne, ako aj v ďalších otázkach finančno-technickej povahy. Orientačne ide o:

1. Daňové, účtovné a finančné poradenstvo týkajúce sa všeobecne finančnej kriminality.
2. Finančnú kriminalitu súvisiacu s internetom.
3. Falošné obchodné faktúry a podporné doklady.
4. Falošnú ochrannú známku.
5. Zisťovanie podvodu prostredníctvom nastrčených osôb.
6. Overovanie objektívnosti transakcií.
7. Overovanie pohybu tovaru a
8. Ďalšie súvisiace činnosti.

Oblasti použitia ^ Základnými cieľmi je hodnotenie otázok patriacich do poznávacej oblasti finančných vied a finančných trestných činov všeobecne.

Finančná analýza ^ Použitím uznávaných, vedecky zdokumentovaných, súdne prípustných metód, vždy v súlade s platnými právnymi predpismi, vykonávame analýzy týkajúce sa finančných záležitostí všeobecne s cieľom:

• Určiť“riadnosť” transakcií a iných úkonov finančného záujmu.
• Určiť, ak existuje, nepravosť faktúr, dokladov, značiek atď. spojených s finančnou a transakčnou činnosťou.
• Identifikovať metodiku pohybu a konania osôb s finančne deviantným správaním.
• Vyjadriť sa k dopadu a vedľajším následkom finančnej nezrovnalosti spáchanej proti vám.
• Zistiť, či bol bez vášho vedomia proti vám vykonaný úkon, ktorý viedol k vášmu zapojeniu do finančnej veci, v ktorej ste boli obvinení.
  

Okrem toho vykonávame:

• Hodnotenie zistení, znaleckých stanovísk, úkonov atď. štátnych orgánov alebo špecialistov, v prípadoch súvisiacich s finančnými otázkami.
• Využitie dôkazov ktoré si vyžadujú ďalšiu kontrolu, s označením bodov na dodatočnú analýzu, dokumentáciu a prezentáciu, ako aj s identifikáciou bodov, ktoré, hoci mohli byť skontrolované a využité, skontrolované ani využité neboli.

Ďalej pristupujeme k:

• Vypracovaniu štúdií s predložením návrhov, týkajúcich sa prijatia osobitných bezpečnostných opatrení, preventívnych a represívnych, v súvislosti s obehom falošných alebo fiktívnych faktúr, dokladov atď., prispôsobených požiadavkám každého subjektu alebo klienta.
• Poskytovaniu poradenstva, na ochranu pred výskytom vyššie uvedených konaní.
• Vypracovaniu osobitných vzdelávacích programov a informačných seminárov, na ochranu pred výskytom vyššie uvedených konaní, prispôsobených požiadavkám každého subjektu alebo klienta.