Что это такое ^
Проведение, в соответствии с действующим в каждый момент законодательством, экспертиз и проверок по вопросам финансовой преступности в целом, а также по иным вопросам финансово-технического характера. В частности, это включает:
- Налоговые, бухгалтерские и финансовые консультации, касающиеся финансовой преступности в более общем смысле.
- Финансовую преступность, связанную с интернетом.
- Поддельные коммерческие счета и подтверждающие документы.
- Поддельный товарный знак.
- Установление мошенничества с использованием подставных лиц.
- Проверку объективности сделок.
- Проверку движения товаров и
- Иные связанные виды деятельности.
Области применения ^
Основными целями являются оценка вопросов, относящихся к области знаний финансовых наук и финансовых преступлений в целом.
Финансовый анализ ^
С применением признанных, научно обоснованных, допустимых в суде и всегда соответствующих действующему законодательству методов мы проводим анализы, касающиеся финансовых вопросов в целом, с целью:
- Определить“надлежащее состояние” сделок и иных действий, представляющих финансовый интерес.
- Определить, при наличии, поддельность счетов, документов, знаков и т. п., связанных с финансовой и транзакционной деятельностью.
- Выявить методологию перемещения и действий лиц с финансово отклоняющимся поведением.
- Высказать мнение о воздействии и побочных последствиях финансового нарушения, совершенного против вас.
- Установить, было ли без вашего ведома совершено против вас действие, в результате которого вы оказались вовлечены в финансовое дело, по которому вам предъявлено обвинение.
Дополнительно мы проводим:
- Оценку заключений, экспертных мнений, актов и т. п. государственных органов или специалистов, в случаях, связанных с финансовыми вопросами.
- Использование доказательственных материалов требующих дальнейшей проверки, с указанием пунктов для дополнительного анализа, документирования и представления, а также с выявлением пунктов, которые, хотя могли быть проверены и использованы, проверены и использованы не были.
Исследования - обучение
^
Кроме того, мы осуществляем:
- Подготовку исследований с представлением предложений, касающихся принятия специальных мер безопасности, профилактических и пресекательных, в отношении оборота поддельных или фиктивных счетов, документов и т. п., адаптированных к требованиям каждого органа или клиента.
- Предоставление консультаций, для защиты от совершения вышеуказанных действий.
- Подготовку специальных обучающих программ и информационных семинаров, для защиты от совершения вышеуказанных действий, адаптированных к требованиям каждого органа или клиента.
Примерные вопросы, которые могут быть поставлены в зависимости от рассматриваемого дела
^
- Спорная сделка и предполагаемое движение товаров, вытекающее из нее, являются реальными или фиктивными?
- Был ли спорный проверяемый чек законно передан?
- Связаны ли проверяемые документы с представленными счетами, векселями, квитанциями за оказанные услуги и т. п.?
- Является ли проверяемый счет подлинным?
- Каков технико-финансовый анализ отображенных движений, возникающих из …?
- Соответствуют ли отображаемые движения паевых фондов реальным или фиктивным сделкам?
- Была ли осуществленная инвестиционная деятельность законной?
- Можно ли установить совершение финансового мошенничества против меня через интернет?
