Ce este ^
Efectuarea, în conformitate cu legislația în vigoare la fiecare moment, de examinări și verificări privind criminalitatea financiară în general, precum și alte aspecte de natură financiară și tehnică. Cu titlu indicativ, se includ:
- Consultanță fiscală, contabilă și financiară privind în general criminalitatea financiară.
- Criminalitate financiară legată de internet.
- Facturi comerciale și documente justificative falsificate.
- Marcă comercială falsificată.
- Constatarea fraudei prin persoane interpuse.
- Verificarea obiectivității tranzacțiilor.
- Verificarea circulației mărfurilor și
- Alte activități conexe.
Domenii de aplicare ^
Obiectivele principale sunt evaluarea aspectelor care țin de domeniul de cunoaștere al științelor financiare și al infracțiunilor financiare în general.
Analiză financiară ^
Prin aplicarea unor metode recunoscute, fundamentate științific, admisibile în instanță și întotdeauna conforme cu legislația în vigoare, efectuăm analize privind chestiuni financiare în general, pentru a:
- Stabili“regularitatea” tranzacțiilor și a altor acte de interes financiar.
- Stabili, atunci când există, falsitatea facturilor, documentelor, mărcilor etc. asociate activității financiare și tranzacționale.
- Identifica metodologia de mișcare și acțiune a persoanelor cu comportament financiar deviant.
- Ne pronunța asupra impactului și efectelor secundare ale neregulii financiare comise împotriva dumneavoastră.
- Verifica dacă a fost efectuat, fără știrea dumneavoastră, un act împotriva dumneavoastră care a avut ca rezultat implicarea dumneavoastră într-o cauză financiară pentru care ați fost acuzat.
Evaluare - valorificare
^
În plus, efectuăm:
- Evaluarea constatărilor, expertizelor, actelor etc. ale autorităților de stat sau ale specialiștilor, în cazuri legate de probleme financiare.
- Valorificarea probelor care necesită verificări suplimentare, prin indicarea punctelor pentru analiză, documentare și prezentare suplimentară, precum și prin identificarea punctelor care, deși puteau fi verificate și valorificate, nu au fost verificate și nu au fost utilizate.
De asemenea, procedăm la:
- Elaborarea de studii cu depunerea de propuneri, privind adoptarea unor măsuri speciale de securitate, preventive și represive, referitoare la circulația facturilor, documentelor etc. falsificate sau fictive, adaptate cerințelor fiecărui organism sau client.
- Furnizarea de consultanță, pentru protecție împotriva săvârșirii actelor de mai sus.
- Elaborarea de programe speciale de instruire și seminare informative, pentru protecție împotriva săvârșirii actelor de mai sus, adaptate cerințelor fiecărui organism sau client.
Întrebări orientative care pot fi formulate, în funcție de cazul examinat
^
- Tranzacția litigioasă și pretinsa circulație a mărfurilor care decurge din aceasta sunt reale sau fictive?
- Cecul litigios supus examinării a fost transferat legal?
- Documentele supuse examinării se referă la facturile, cambiile, chitanțele pentru prestări de servicii etc. prezentate?
- Factura supusă examinării este autentică?
- Care este analiza tehnico-financiară a mișcărilor afișate care rezultă din …?
- Mișcările afișate ale fondurilor mutuale corespund unor tranzacții reale sau fictive?
- Activitatea de investiții urmată a fost legală?
- Poate fi stabilită săvârșirea unei fraude financiare împotriva mea prin internet?
