Tematy: ----- proszę wybrać -----Czym sąZakres zastosowaniaAnaliza finansowaOcena - WykorzystanieOpracowania - SzkoleniePrzykładowe pytania

Czym jest ^ Przeprowadzanie, zgodnie z każdorazowo obowiązującym prawem, badań i kontroli w sprawach przestępczości finansowej ogólnie, a także w innych sprawach o charakterze finansowo-technicznym. Przykładowo obejmuje to:

1. Doradztwo podatkowe, księgowe i finansowe dotyczące szeroko rozumianej przestępczości finansowej.
2. Przestępczość finansową związaną z internetem.
3. Fałszywe faktury handlowe i dokumenty potwierdzające.
4. Fałszywy znak towarowy.
5. Stwierdzanie oszustwa z udziałem osób podstawionych.
6. Weryfikację obiektywności transakcji.
7. Weryfikację obrotu towarami oraz
8. Inne powiązane działania.

Obszary zastosowania ^ Podstawowymi celami są oceny kwestii należących do dziedziny wiedzy nauk finansowych i przestępstw finansowych ogólnie.

Analiza finansowa ^ Stosując metody uznane, naukowo udokumentowane, dopuszczalne sądowo i zawsze zgodne z obowiązującym prawem, przeprowadzamy analizy dotyczące spraw finansowych ogólnie, aby:

• Ustalić“prawidłowość” transakcji i innych czynności o znaczeniu finansowym.
• Ustalić, jeśli występuje, fałszywość faktur, dokumentów, znaków itp. związanych z działalnością finansową i transakcyjną.
• Zidentyfikować metodologię przemieszczania się i działania osób o finansowo dewiacyjnym zachowaniu.
• Wydać opinię o wpływie i skutkach ubocznych nieprawidłowości finansowej popełnionej przeciwko Państwu.
• Ustalić, czy bez Państwa wiedzy dokonano przeciwko Państwu czynności, która doprowadziła do Państwa udziału w sprawie finansowej, w której postawiono Państwu zarzut.
  

Ponadto wykonujemy:

• Ocenę ustaleń, opinii biegłych, czynności itp. organów państwowych lub specjalistów, w przypadkach związanych ze sprawami finansowymi.
• Wykorzystanie dowodów wymagających dalszej kontroli, poprzez wskazanie punktów do dodatkowej analizy, dokumentowania i prezentacji, a także przez identyfikację punktów, które mimo możliwości sprawdzenia i wykorzystania nie zostały sprawdzone ani wykorzystane.

Dodatkowo podejmujemy:

• Sporządzanie opracowań wraz ze składaniem propozycji, dotyczących przyjęcia szczególnych środków bezpieczeństwa, zapobiegawczych i represyjnych, w związku z obiegiem fałszywych lub fikcyjnych faktur, dokumentów itp., dostosowanych do wymagań każdego podmiotu lub klienta.
• Udzielanie porad, w celu ochrony przed wystąpieniem powyższych czynów.
• Opracowanie specjalnych programów szkoleniowych i seminariów informacyjnych, w celu ochrony przed wystąpieniem powyższych czynów, dostosowanych do wymagań każdego podmiotu lub klienta.