Emner: ----- vennligst velg -----Hva det erBruksområderØkonomisk analyseVurdering - UtnyttelseStudier - OpplæringVeiledende spørsmål

Hva det er ^ Gjennomføring av undersøkelser og kontroller, i samsvar med til enhver tid gjeldende lovgivning, i saker som gjelder økonomisk kriminalitet generelt, samt andre forhold av økonomisk og teknisk art. Eksempelvis omfatter dette:

1. Skatte-, regnskaps- og økonomisk rådgivning som mer generelt gjelder økonomisk kriminalitet.
2. Økonomisk kriminalitet knyttet til internett.
3. Falske handelsfakturaer og bilag.
4. Falskt varemerke.
5. Avdekking av svindel med mellomliggende personer.
6. Kontroll av transaksjoners objektivitet.
7. Kontroll av varebevegelse og
8. Andre beslektede aktiviteter.

Bruksområder ^ Hovedmålene er vurdering av forhold som hører inn under kunnskapsområdet finansfag og økonomisk kriminalitet generelt.

Økonomisk analyse ^ Ved bruk av anerkjente, vitenskapelig dokumenterte, rettslig akseptable metoder, alltid i samsvar med gjeldende lovgivning, utfører vi analyser som gjelder økonomiske forhold generelt, for å:

• Fastslåtransaksjoners og andre økonomisk relevante handlingers “korrekthet”.
• Fastslå, der det foreligger, falskhet ved fakturaer, dokumenter, merker osv. knyttet til økonomisk og transaksjonell aktivitet.
• Identifisere bevegelses- og handlingsmetodikken til personer med økonomisk avvikende atferd.
• Uttale oss om virkningen og bivirkningene av den økonomiske uregelmessigheten begått mot Dem.
• Avklare om det uten Deres kunnskap er foretatt en handling mot Dem som førte til Deres involvering i en økonomisk sak der De er blitt anklaget.
  

I tillegg utfører vi:

• Vurdering av funn, sakkyndige uttalelser, handlinger osv. fra statlige myndigheter eller spesialister, i saker som gjelder økonomiske forhold.
• Utnyttelse av bevismateriale som krever ytterligere kontroll, med angivelse av punkter for supplerende analyse, dokumentasjon og presentasjon, samt identifisering av punkter som kunne vært kontrollert og utnyttet, men som ikke ble kontrollert og ikke ble utnyttet.

Videre gjennomfører vi:

• Utarbeidelse av studier med fremleggelse av forslag, om innføring av særlige sikkerhetstiltak, forebyggende og bekjempende, vedrørende sirkulasjon av falske eller fiktive fakturaer, dokumenter osv., tilpasset kravene til hvert organ eller hver klient.
• Rådgivning, for beskyttelse mot forekomsten av de ovennevnte handlingene.
• Utarbeidelse av spesielle opplæringsprogrammer og informasjonsseminarer, for beskyttelse mot forekomsten av de ovennevnte handlingene, tilpasset kravene til hvert organ eller hver klient.