Wat het is ^
Het uitvoeren, overeenkomstig de op elk moment geldende wetgeving, van onderzoeken en controles inzake financiële criminaliteit in het algemeen, evenals andere aangelegenheden van financieel-technische aard. Indicatief gaat het om:
- Fiscaal, boekhoudkundig en financieel advies dat meer algemeen betrekking heeft op financiële criminaliteit.
- Financiële criminaliteit die verband houdt met het internet.
- Valse handelsfacturen en bewijsstukken.
- Vervalst handelsmerk.
- Vaststelling van fraude met tussenpersonen.
- Verificatie van de objectiviteit van transacties.
- Verificatie van goederenverkeer en
- Andere verwante activiteiten.
Toepassingsgebieden ^
De hoofddoelen zijn de beoordeling van aangelegenheden die behoren tot het kennisgebied van financiële wetenschappen en financiële misdrijven in het algemeen.
Financiële analyse ^
Door erkende, wetenschappelijk onderbouwde en gerechtelijk aanvaardbare methoden toe te passen, steeds in overeenstemming met de geldende wetgeving, voeren wij analyses uit met betrekking tot financiële aangelegenheden in het algemeen, teneinde:
- Vast te stellende “deugdelijkheid” van transacties en andere handelingen van financieel belang.
- Vast te stellen, indien aanwezig, de valsheid van facturen, documenten, merken enz. die samenhangen met financiële en transactionele activiteit.
- De methode van beweging en handelen te identificeren van personen met financieel afwijkend gedrag.
- Een oordeel te geven over de impact en neveneffecten van de financiële onregelmatigheid die tegen u is begaan.
- Na te gaan of er buiten uw medeweten een handeling tegen u is verricht die heeft geleid tot uw betrokkenheid bij een financiële zaak waarvoor u bent beschuldigd.
Beoordeling - benutting
^
Daarnaast verrichten wij:
- Beoordeling van bevindingen, deskundigenadviezen, handelingen enz. van overheidsinstanties of specialisten, in gevallen die verband houden met financiële aangelegenheden.
- Benutting van bewijsgegevens die verder onderzoek vereisen, met aanwijzing van punten voor aanvullende analyse, documentatie en presentatie, evenals identificatie van punten die, hoewel controle en benutting mogelijk waren, niet zijn gecontroleerd en niet zijn benut.
Daarnaast ondernemen wij:
- Opstelling van studies met indiening van voorstellen, betreffende het nemen van bijzondere veiligheidsmaatregelen, preventief en repressief, met betrekking tot de circulatie van valse of fictieve facturen, documenten enz., aangepast aan de vereisten van elke instantie of cliënt.
- Verstrekking van advies, ter bescherming tegen het plaatsvinden van bovengenoemde handelingen.
- Opstelling van gespecialiseerde opleidingsprogramma’s en informatieve seminars, ter bescherming tegen het plaatsvinden van bovengenoemde handelingen, aangepast aan de vereisten van elke instantie of cliënt.
Indicatieve vragen die kunnen worden gesteld, afhankelijk van de onderzochte zaak
^
- De betwiste transactie en de daaruit beweerdelijk voortvloeiende goederenbeweging zijn reëel of fictief?
- Is de betwiste onderzochte cheque rechtmatig overgedragen?
- Hebben de onderzochte documenten betrekking op de getoonde facturen, wissels, kwitanties voor verleende diensten enz.?
- Is de onderzochte factuur authentiek?
- Wat is de technisch-financiële analyse van de getoonde bewegingen die voortvloeien uit …?
- Komen de weergegeven bewegingen van beleggingsfondsen overeen met reële of fictieve transacties?
- Was de gevolgde investeringsactiviteit rechtmatig?
- Kan worden vastgesteld dat tegen mij financiële fraude via internet is gepleegd?
