주제: ----- 선택하십시오 -----개요적용 분야재무 분석평가 - 활용연구 - 교육예시 질문

정의 ^ 각 시점에 적용되는 법령에 따라 일반적인 재무 범죄 사안 및 기타 재무적·기술적 성격의 사안에 대해 검사와 확인을 수행하는 것입니다. 예시로는 다음이 포함됩니다.

1. 재무 범죄 전반에 관한 세무, 회계 및 재무 자문.
2. 인터넷과 관련된 재무 범죄.
3. 위조된 상업 송장 및 증빙 문서.
4. 위조 상표.
5. 개입자를 통한 사기의 확인.
6. 거래의 객관성 검증.
7. 상품 이동의 검증 및
8. 기타 관련 활동.

적용 분야 ^ 주요 목표는 재무 과학 및 재무 범죄 전반의 지식 영역에 속하는 사안을 평가하는 것입니다.

재무 분석 ^ 인정되고 과학적으로 입증되며 법정에서 허용 가능하고 항상 적용 법령에 부합하는 방법을 적용하여, 일반적인 재무 사안에 관한 분석을 수행함으로써 다음을 목적으로 합니다.

• 확인거래 및 기타 재무상 이해관계가 있는 행위의 “적정성”.
• 존재하는 경우, 재무 및 거래 활동과 관련된 송장, 문서, 표지 등의 허위성을 확인합니다.
• 재무적으로 일탈된 행동을 보이는 사람들의 이동 및 행동 방식론을 식별합니다.
• 귀하에게 가해진 재무상 부정행위의 영향과 부수적 결과에 대해 의견을 제시합니다.
• 귀하가 모르는 사이에 귀하를 상대로 행위가 이루어져, 귀하가 고발된 재무 사건에 연루되었는지를 확인합니다.
  

또한 다음을 수행합니다.

• 국가기관 또는 전문가의 결과, 감정 의견, 행위 등에 대한 평가, 재무 사안과 관련된 경우.
• 증거 자료의 활용 추가 검토가 필요한 자료에 대해 추가 분석, 문서화 및 제시를 위한 지점을 표시하고, 검토 및 활용이 가능했음에도 검토되지 않고 활용되지 않은 지점을 식별합니다.

추가로 다음을 수행합니다.

• 제안서 제출을 수반한 연구 작성, 위조 또는 가공 송장, 문서 등의 유통과 관련하여 예방 및 억제 목적의 특별 보안 조치를 채택하는 문제를 각 기관 또는 고객의 요구에 맞추어 다룹니다.
• 자문 제공, 위와 같은 행위의 발생으로부터 보호하기 위해.
• 전문 교육 프로그램 및 정보 세미나 작성, 위와 같은 행위의 발생으로부터 보호하기 위해, 각 기관 또는 고객의 요구에 맞추어 조정합니다.