項目： ----- 選択してください -----概要適用分野財務分析評価 - 活用調査研究・研修例示的質問

概要 ^ その時点で有効な法令に従い、一般的な財務犯罪に関する事項および財務的・技術的性質を有するその他の事項について、検査および確認を行うことです。例としては次のものがあります。

1. 財務犯罪全般に関する税務、会計および財務上の助言。
2. インターネットに関連する財務犯罪。
3. 偽造された商業請求書および証拠書類。
4. 偽造商標。
5. 介在者を用いた詐欺の確認。
6. 取引の客観性の確認。
7. 商品の流通の確認および
8. その他の関連業務。

適用分野 ^ 主な目的は、財務科学および財務犯罪全般の知識領域に属する事項を評価することです。

財務分析 ^ 認められ、科学的に裏付けられ、裁判上も許容され、常に有効な法令に適合する方法を適用して、一般的な財務事項に関する分析を行い、次のことを目的とします。

• 判断する取引およびその他の財務上重要な行為の「適正性」。
• 存在する場合には、財務および取引活動に関連する請求書、書類、標章などの虚偽性を判断する。
• 財務上逸脱した行動をとる者の移動および行動の方法を特定する。
• あなたに対して行われた財務上の不正の影響および副次的結果について意見を述べる。
• あなたの知らないところで、あなたに対して行為が行われ、その結果、あなたが告発された財務案件に関与することになったかを確認する。
  

さらに、次を行います。

• 国家機関または専門家による結論、鑑定意見、行為などの評価、財務事項に関連する案件において。
• 証拠資料の活用 さらなる確認を要する資料について、追加分析、文書化および提示のための点を指摘し、また確認・活用できたにもかかわらず確認も活用もされなかった点を特定します。

加えて、次を実施します。

• 提案を伴う研究の作成、偽造または架空の請求書、書類などの流通に関する特別な安全対策、予防的および抑止的措置の採用について、各機関または顧客の要件に合わせて行います。
• 助言の提供、上記行為の発生から保護するため。
• 専門的な研修プログラムおよび情報セミナーの作成、上記行為の発生から保護するため、各機関または顧客の要件に合わせて行います。