Argomenti: ----- selezionare -----Che cosa sonoCampi di applicazioneAnalisi finanziariaValutazione - UtilizzazioneStudi - FormazioneDomande indicative

Che cos’è ^ Lo svolgimento, in conformità con la legislazione di volta in volta vigente, di esami e controlli in materia di criminalità finanziaria in generale, nonché in altre questioni di natura finanziaria e tecnica. A titolo indicativo rientrano:

1. Consulenza fiscale, contabile e finanziaria riguardante più in generale la criminalità finanziaria.
2. Criminalità finanziaria collegata a Internet.
3. Fatture commerciali e documenti giustificativi falsificati.
4. Marchio commerciale contraffatto.
5. Accertamento di frode mediante persone interposte.
6. Verifica dell’oggettività delle transazioni.
7. Verifica della movimentazione delle merci e
8. Altre attività connesse.

Campi di applicazione ^ Gli obiettivi principali sono la valutazione di questioni che rientrano nell’ambito conoscitivo delle scienze finanziarie e dei reati finanziari in generale.

Analisi finanziaria ^ Applicando metodi riconosciuti, scientificamente documentati, ammissibili in giudizio e sempre conformi alla legislazione vigente, effettuiamo analisi riguardanti questioni finanziarie in generale, al fine di:

• Determinarela “regolarità” delle transazioni e degli altri atti di interesse finanziario.
• Determinare, ove esista, la falsità di fatture, documenti, marchi ecc. connessi ad attività finanziaria e transazionale.
• Individuare la metodologia di movimento e azione di persone con comportamento finanziariamente deviante.
• Esprimere un parere sull’impatto e sugli effetti collaterali dell’irregolarità finanziaria commessa a vostro danno.
• Accertare se sia stato compiuto a vostro danno, a vostra insaputa, un atto che abbia comportato il vostro coinvolgimento in una questione finanziaria per la quale siete stati accusati.
  

Inoltre effettuiamo:

• Valutazione di risultanze, perizie, atti ecc. di autorità statali o specialisti, in casi relativi a questioni finanziarie.
• Utilizzazione di elementi che richiedono ulteriori controlli, con l’indicazione di punti per analisi, documentazione e presentazione supplementari, nonché con l’individuazione di punti che, pur potendo essere controllati e sfruttati, non sono stati controllati né utilizzati.

Inoltre procediamo a:

• Redazione di studi con deposito di proposte, riguardanti l’adozione di misure speciali di sicurezza, preventive e repressive, in relazione alla circolazione di fatture, documenti ecc. falsi o fittizi, adattate alle esigenze di ogni ente o cliente.
• Fornitura di consulenza, per la protezione dal verificarsi degli atti sopra indicati.
• Redazione di programmi formativi speciali e seminari informativi, per la protezione dal verificarsi degli atti sopra indicati, adattati alle esigenze di ogni ente o cliente.