Témák: ----- kérem válasszon -----Mi ezAlkalmazási területekPénzügyi elemzésÉrtékelés - FelhasználásTanulmányok - KépzésPéldakérdések

Mi ez ^ A mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő vizsgálatok és ellenőrzések végzése általában a pénzügyi bűnözés, valamint egyéb pénzügyi-technikai jellegű ügyek területén. Például ide tartozik:

1. Adózási, számviteli és pénzügyi tanácsadás, amely általában a pénzügyi bűnözéssel kapcsolatos.
2. Internettel összefüggő pénzügyi bűnözés.
3. Hamis kereskedelmi számlák és bizonylatok.
4. Hamis védjegy.
5. Közbeiktatott személyekkel megvalósított csalás feltárása.
6. Az ügyletek objektivitásának ellenőrzése.
7. Az áruforgalom ellenőrzése és
8. Egyéb kapcsolódó tevékenységek.

Alkalmazási területek ^ Az alapvető célok azoknak a kérdéseknek az értékelése, amelyek általában a pénzügyi tudományok és pénzügyi bűncselekmények ismeretköréhez tartoznak.

Pénzügyi elemzés ^ Elismert, tudományosan alátámasztott, bíróság előtt elfogadható és mindig a hatályos jogszabályokkal összhangban álló módszerek alkalmazásával általános pénzügyi ügyekre vonatkozó elemzéseket végzünk annak érdekében, hogy:

• Meghatározzukaz ügyletek és más pénzügyi érdekű cselekmények “rendbenlétét”.
• Meghatározzuk, ha fennáll, a pénzügyi és ügyleti tevékenységgel összefüggő számlák, iratok, jelek stb. hamis voltát.
• Feltárjuk a pénzügyileg deviáns magatartású személyek mozgási és cselekvési módszertanát.
• Állást foglaljunk az Ön sérelmére elkövetett pénzügyi visszaélés hatásairól és mellékhatásairól.
• Megállapítsuk, hogy az Ön tudta nélkül történt-e Ön ellen olyan cselekmény, amelynek következtében olyan pénzügyi ügybe került, amelyben vádat emeltek Ön ellen.
  

Ezenfelül végzünk:

• Állami hatóságok vagy szakértők megállapításainak, szakvéleményeinek, aktusainak stb. értékelését, pénzügyi ügyekkel kapcsolatos esetekben.
• Bizonyítékok hasznosítását amelyek további ellenőrzést igényelnek, pontok megjelölésével további elemzés, dokumentálás és bemutatás céljából, valamint azoknak a pontoknak az azonosításával, amelyeket bár ellenőrizni és hasznosítani lehetett volna, nem ellenőriztek és nem hasznosítottak.

Továbbá vállaljuk:

• Tanulmányok készítését javaslatok benyújtásával, amelyek különleges biztonsági intézkedések, megelőző és elhárító intézkedések elfogadására vonatkoznak hamis vagy fiktív számlák, iratok stb. forgalmazása kapcsán, minden szervezet vagy ügyfél igényeihez igazítva.
• Tanácsadás nyújtását, a fenti cselekmények bekövetkezése elleni védelem érdekében.
• Speciális képzési programok és tájékoztató szemináriumok kidolgozását, a fenti cselekmények bekövetkezése elleni védelem érdekében, minden szervezet vagy ügyfél igényeihez igazítva.