Teme: ----- molimo odaberite -----Što jePodručja primjeneFinancijska analizaProcjena - IskorištavanjeStudije - ObukaPrimjerna pitanja

Što je ^ Provođenje ispitivanja i provjera, u skladu s važećim zakonodavstvom u svakom trenutku, u pitanjima financijskog kriminala općenito, kao i u drugim pitanjima financijsko-tehničke prirode. Primjerice obuhvaća:

1. Porezno-računovodstvene i financijske savjete koji se općenito odnose na financijski kriminal.
2. Financijski kriminal povezan s internetom.
3. Krivotvorene trgovačke račune i prateće isprave.
4. Krivotvoreni žig.
5. Utvrđivanje prijevare s umetnutim osobama.
6. Provjeru objektivnosti transakcija.
7. Provjeru prometa robe i
8. Ostale srodne aktivnosti.

Područja primjene ^ Osnovni ciljevi su procjena pitanja koja pripadaju području znanja financijskih znanosti i financijskih kaznenih djela općenito.

Financijska analiza ^ Primjenom priznatih, znanstveno utemeljenih, sudski prihvatljivih metoda, uvijek usklađenih s važećim zakonodavstvom, provodimo analize koje se odnose na financijska pitanja općenito, kako bismo:

• Utvrditi“urednost” transakcija i ostalih radnji od financijskog interesa.
• Utvrditi, ako postoji, neistinitost računa, isprava, znakova i sl. povezanih s financijskom i transakcijskom aktivnošću.
• Identificirati metodologiju kretanja i djelovanja osoba s financijski devijantnim ponašanjem.
• Izraziti mišljenje o utjecaju i posljedicama financijske nepravilnosti počinjene protiv vas.
• Provjeriti postoji li, bez vašeg znanja, radnja provedena protiv vas koja je rezultirala vašim uključivanjem u financijski predmet za koji ste optuženi.
  

Dodatno provodimo:

• Procjenu nalaza, stručnih mišljenja, akata i sl. državnih tijela ili stručnjaka, u slučajevima povezanima s financijskim pitanjima.
• Iskorištavanje dokaza koji zahtijevaju daljnju provjeru, uz označavanje točaka za dodatnu analizu, dokumentiranje i prikazivanje, kao i uz identifikaciju točaka koje se, iako su se mogle provjeriti i iskoristiti, nisu provjerile niti iskoristile.

Nadalje poduzimamo:

• Izradu studija s podnošenjem prijedloga, koja se odnosi na poduzimanje posebnih sigurnosnih mjera, preventivnih i represivnih, u vezi s prometom krivotvorenih ili fiktivnih računa, isprava i sl., prilagođenih zahtjevima svakog tijela ili klijenta.
• Pružanje savjeta, radi zaštite od počinjenja navedenih radnji.
• Izradu posebnih programa obuke i informativnih seminara, radi zaštite od počinjenja navedenih radnji, prilagođenih zahtjevima svakog tijela ili klijenta.