נושאים: ----- נא לבחור -----מה זהתחומי יישוםניתוח פיננסיהערכה - ניצולמחקרים - הכשרהשאלות לדוגמה

מה זה ^
ביצוע בדיקות ובחינות, בהתאם לחקיקה התקפה בכל עת, בענייני פשיעה פיננסית בכלל וכן בעניינים אחרים בעלי אופי פיננסי וטכני. לדוגמה נכללים:

1. ייעוץ מס, חשבונאות ופיננסים הנוגע לפשיעה פיננסית באופן כללי.
2. פשיעה פיננסית הקשורה לאינטרנט.
3. חשבוניות מסחריות ומסמכים תומכים מזויפים.
4. סימן מסחר מזויף.
5. איתור הונאה באמצעות אנשים מתווכים.
6. בדיקת האובייקטיביות של עסקאות.
7. בדיקת תנועת סחורות וכן
8. פעילויות קשורות אחרות.

תחומי יישום ^
היעדים המרכזיים הם הערכת עניינים הנוגעים לתחום הידע של מדעי הפיננסים והעבירות הפיננסיות בכלל.

ניתוח פיננסי ^
באמצעות יישום שיטות מוכרות, מבוססות מדעית, קבילות בבית משפט ותואמות תמיד את החקיקה התקפה, אנו מבצעים ניתוחים הנוגעים לעניינים פיננסיים בכלל, כדי:

• לקבועאת ה״תקינות״ של עסקאות ושל פעולות אחרות בעלות עניין פיננסי.
• לקבוע, ככל שהיא קיימת, את הזיוף של חשבוניות, מסמכים, סימנים וכדומה הקשורים לפעילות פיננסית ועסקית.
• לזהות את שיטת התנועה והפעולה של אנשים בעלי התנהגות פיננסית חריגה.
• לחוות דעה על ההשפעה ותוצאות הלוואי של אי-הסדר הכספי שבוצע נגדכם.
• לברר אם בוצעה נגדכם, ללא ידיעתכם, פעולה שהביאה למעורבותכם בתיק פיננסי שבו הואשמתם.
  

בנוסף אנו מבצעים:

• הערכה של ממצאים, חוות דעת מומחים, פעולות וכדומה של רשויות מדינה או מומחים, במקרים הקשורים לעניינים פיננסיים.
• ניצול ראיות הדורשות בדיקה נוספת, תוך ציון נקודות לניתוח, תיעוד והצגה נוספים, וכן זיהוי נקודות שאפשר היה לבדוק ולנצל אך לא נבדקו ולא נוצלו.

כמו כן אנו מבצעים:

• עריכת מחקרים והגשת הצעות הנוגעות לנקיטת אמצעי ביטחון מיוחדים, מניעתיים ומדכאים, בקשר להפצת חשבוניות, מסמכים וכדומה מזויפים או פיקטיביים, המותאמים לדרישות כל גוף או לקוח.
• מתן ייעוץ להגנה מפני ביצוע הפעולות הנזכרות לעיל.
• עריכת תוכניות הכשרה מיוחדות וסמינרי מידע להגנה מפני ביצוע הפעולות הנזכרות לעיל, המותאמות לדרישות כל גוף או לקוח.