Définition ^
La réalisation, conformément à la législation en vigueur à chaque moment, d’examens et de contrôles portant sur la criminalité financière en général, ainsi que sur d’autres questions de nature financière et technique. À titre indicatif, cela comprend :
- Des conseils fiscaux, comptables et financiers concernant plus généralement la criminalité financière.
- La criminalité financière liée à Internet.
- Des factures commerciales et pièces justificatives falsifiées.
- Une marque commerciale contrefaite.
- La constatation d’une fraude impliquant des personnes interposées.
- La vérification de l’objectivité des transactions.
- La vérification de la circulation des marchandises et
- D’autres activités connexes.
Domaines d’application ^
Les objectifs essentiels sont l’évaluation de questions relevant du champ de connaissance des sciences financières et des infractions financières en général.
Analyse financière ^
En appliquant des méthodes reconnues, scientifiquement documentées, admissibles en justice et toujours conformes à la législation en vigueur, nous effectuons des analyses concernant les questions financières en général, afin de :
- Déterminerla “ régularité ” des transactions et des autres actes présentant un intérêt financier.
- Déterminer, lorsqu’elle existe, la fausseté de factures, documents, marques, etc., associés à une activité financière et transactionnelle.
- Identifier la méthodologie de déplacement et d’action de personnes présentant un comportement financièrement déviant.
- Nous prononcer sur l’impact et les effets secondaires de l’irrégularité financière commise à votre encontre.
- Vérifier si, à votre insu, un acte a été accompli à votre encontre, ayant entraîné votre implication dans une affaire financière pour laquelle vous avez été accusé.
Évaluation - exploitation
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En outre, nous réalisons :
- L’évaluation de constatations, avis d’experts, actes, etc. d’autorités publiques ou de spécialistes, dans des affaires liées à des questions financières.
- L’exploitation d’éléments nécessitant un contrôle supplémentaire, avec l’indication de points pour analyse, documentation et présentation complémentaires, ainsi qu’avec l’identification de points qui, bien qu’ils puissent être contrôlés et exploités, n’ont pas été contrôlés ni exploités.
Nous procédons également à :
- L’élaboration d’études avec dépôt de propositions, concernant la prise de mesures de sécurité spéciales, préventives et répressives, relatives à la circulation de factures, documents, etc. falsifiés ou fictifs, adaptées aux exigences de chaque organisme ou client.
- La fourniture de conseils, pour se protéger contre la réalisation des actes susmentionnés.
- L’élaboration de programmes de formation spécialisés et de séminaires d’information, pour se protéger contre la réalisation des actes susmentionnés, adaptés aux exigences de chaque organisme ou client.
Questions indicatives pouvant être posées selon l’affaire examinée
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- La transaction litigieuse et la circulation de marchandises qui en serait issue sont-elles réelles ou fictives ?
- Le chèque litigieux examiné a-t-il circulé légalement ?
- Les documents examinés se rapportent-ils aux factures, lettres de change, reçus de prestations de services, etc., présentés ?
- La facture examinée est-elle authentique ?
- Quelle est l’analyse technique et financière des mouvements apparents résultant de … ?
- Les mouvements apparents de fonds communs correspondent-ils à des transactions réelles ou fictives ?
- L’activité d’investissement suivie est-elle légale ?
- Peut-on établir la commission d’une fraude financière à mon encontre par Internet ?
