Aiheet: ----- valitse -----Mitä se onSoveltamisalatTaloudellinen analyysiArviointi - HyödyntäminenTutkimukset - KoulutusEsimerkkikysymykset

Mitä se on ^ Voimassa olevan lainsäädännön mukaiset tutkimukset ja tarkastukset, jotka koskevat talousrikollisuutta yleensä sekä muita taloudellis-teknisiä asioita. Esimerkiksi:

1. Vero-, kirjanpito- ja talousneuvonta, joka koskee talousrikollisuutta yleisemmin.
2. Internetiin liittyvä talousrikollisuus.
3. Väärennetyt kauppalaskut ja tositteet.
4. Väärennetty tavaramerkki.
5. Välikäsien avulla toteutetun petoksen toteaminen.
6. Liiketoimien objektiivisuuden tarkistaminen.
7. Tavaroiden liikkumisen tarkistaminen ja
8. Muut vastaavat toiminnot.

Soveltamisalat ^ Päätavoitteena on arvioida asioita, jotka kuuluvat taloustieteiden ja talousrikosten yleiseen tietoperustaan.

Taloudellinen analyysi ^ Käyttämällä tunnustettuja, tieteellisesti perusteltuja, oikeudessa hyväksyttäviä ja aina voimassa olevan lainsäädännön mukaisia menetelmiä teemme taloudellisia asioita koskevia analyysejä, jotta voimme:

• Määrittääliiketoimien ja muiden taloudellisesti merkittävien toimien “asianmukaisuuden”.
• Määrittää, jos sitä esiintyy, laskujen, asiakirjojen, merkkien jne. väärennösluonteen, kun ne liittyvät taloudelliseen ja liiketoiminnalliseen toimintaan.
• Tunnistaa taloudellisesti poikkeavasti käyttäytyvien henkilöiden liikkumis- ja toimintamenetelmän.
• Lausua teihin kohdistuneen taloudellisen väärinkäytöksen vaikutuksista ja seurannaisvaikutuksista.
• Selvittää, onko teitä vastaan tietämättänne tehty teko, joka on johtanut osallistumiseenne taloudelliseen asiaan, josta teitä on syytetty.
  

Lisäksi suoritamme:

• Valtion viranomaisten tai asiantuntijoiden havaintojen, lausuntojen, toimien jne. arviointia, tapauksissa, jotka liittyvät taloudellisiin asioihin.
• Todisteaineiston hyödyntämistä joka vaatii lisätarkastusta, osoittamalla kohdat lisäanalyysiä, dokumentointia ja esittämistä varten sekä tunnistamalla kohdat, joita olisi voitu tarkistaa ja hyödyntää mutta joita ei tarkistettu eikä hyödynnetty.

Lisäksi toteutamme:

• Selvitysten laatimista ja ehdotusten esittämistä, jotka koskevat erityisten turvallisuustoimenpiteiden, ennalta ehkäisevien ja torjuvien, käyttöön ottamista väärennettyjen tai näennäisten laskujen, asiakirjojen jne. kierron osalta, kunkin organisaation tai asiakkaan vaatimuksiin sovitettuina.
• Neuvonnan antamista, suojautumiseksi edellä mainittujen tekojen toteutumiselta.
• Erityisten koulutusohjelmien ja tiedotusseminaarien laatimista, suojautumiseksi edellä mainittujen tekojen toteutumiselta, kunkin organisaation tai asiakkaan vaatimuksiin sovitettuina.