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Qué es ^ La realización, de acuerdo con la legislación vigente en cada momento, de exámenes y controles sobre materias de delincuencia financiera en general, así como sobre otros asuntos de naturaleza financiera y técnica. A título indicativo, comprende:

1. Asesoramiento fiscal, contable y financiero relativo, en general, a la delincuencia financiera.
2. Delincuencia financiera relacionada con internet.
3. Facturas comerciales y documentos justificativos falsificados.
4. Marca comercial falsificada.
5. Detección de fraude mediante personas interpuestas.
6. Verificación de la objetividad de las transacciones.
7. Verificación de la circulación de mercancías y
8. Otras actividades relacionadas.

Campos de aplicación ^ Los objetivos principales son la evaluación de asuntos que pertenecen al ámbito de conocimiento de las ciencias financieras y de los delitos financieros en general.

Análisis financiero ^ Aplicando métodos reconocidos, científicamente documentados, admisibles judicialmente y siempre conformes con la legislación vigente, realizamos análisis relativos a asuntos financieros en general, con el fin de:

• Determinarla “regularidad” de las transacciones y de otros actos de interés financiero.
• Determinar, cuando exista, la falsedad de facturas, documentos, marcas, etc., asociados a actividad financiera y transaccional.
• Identificar la metodología de movimiento y actuación de personas con comportamiento financieramente desviado.
• Pronunciarnos sobre el impacto y los efectos secundarios de la irregularidad financiera cometida contra usted.
• Comprobar si se ha realizado contra usted, sin su conocimiento, un acto que tuvo como resultado su implicación en un asunto financiero por el cual ha sido acusado.
  

Además realizamos:

• Evaluación de conclusiones, dictámenes, actos, etc., de autoridades estatales o especialistas, en casos relacionados con asuntos financieros.
• Aprovechamiento de elementos probatorios que requieren control adicional, señalando puntos para análisis, documentación y presentación complementarios, así como identificando puntos que, aunque podían ser controlados y aprovechados, no fueron controlados ni utilizados.

Asimismo procedemos a:

• Elaboración de estudios con presentación de propuestas, relativa a la adopción de medidas especiales de seguridad, preventivas y represivas, sobre la circulación de facturas, documentos, etc. falsos o ficticios, adaptadas a las exigencias de cada entidad o cliente.
• Prestación de asesoramiento, para la protección frente a la comisión de los actos anteriores.
• Elaboración de programas especiales de formación y seminarios informativos, para la protección frente a la comisión de los actos anteriores, adaptados a las exigencias de cada entidad o cliente.