Emner: ----- vælg venligst -----Hvad det erAnvendelsesområderØkonomisk analyseVurdering - UdnyttelseStudier - UddannelseVejledende spørgsmål

Hvad det er ^ Gennemførelse af undersøgelser og kontroller, i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, vedrørende økonomisk kriminalitet generelt samt andre forhold af økonomisk-teknisk karakter. Eksempelvis omfatter dette:

1. Skatte-, regnskabs- og økonomisk rådgivning vedrørende økonomisk kriminalitet generelt.
2. Økonomisk kriminalitet relateret til internettet.
3. Falske handelsfakturaer og bilag.
4. Falsk varemærke.
5. Konstatering af svig med mellemstillede personer.
6. Kontrol af transaktioners objektivitet.
7. Kontrol af varebevægelser og
8. Andre beslægtede aktiviteter.

Anvendelsesområder ^ De grundlæggende mål er vurdering af forhold, der hører under finansvidenskabernes og den økonomiske kriminalitets vidensområde generelt.

Økonomisk analyse ^ Ved anvendelse af anerkendte, videnskabeligt dokumenterede, retsligt acceptable metoder, som altid er i overensstemmelse med gældende lovgivning, udfører vi analyser vedrørende økonomiske forhold generelt med henblik på at:

• Fastslåtransaktioners og andre økonomisk relevante handlingers “korrekthed”.
• Fastslå, hvis den foreligger, falskheden af fakturaer, dokumenter, mærker mv., som er forbundet med økonomisk og transaktionsmæssig aktivitet.
• Identificere bevægelses- og handlingsmetoden hos personer med økonomisk afvigende adfærd.
• Udtale os om virkningen og følgevirkningerne af den økonomiske uregelmæssighed begået mod Dem.
• Afklare, om der uden Deres viden er foretaget en handling mod Dem, som har medført Deres inddragelse i en økonomisk sag, De er blevet anklaget i.
  

Derudover udfører vi:

• Vurdering af konklusioner, ekspertudtalelser, afgørelser mv. fra offentlige myndigheder eller specialister, i sager relateret til økonomiske forhold.
• Udnyttelse af oplysninger der kræver yderligere kontrol, med angivelse af punkter til supplerende analyse, dokumentation og fremstilling, samt identificering af punkter, som kunne være kontrolleret og udnyttet, men ikke blev kontrolleret og ikke blev udnyttet.

Desuden foretager vi:

• Udarbejdelse af studier med fremsættelse af forslag, vedrørende vedtagelse af særlige sikkerhedsforanstaltninger, forebyggende og bekæmpende, i forbindelse med cirkulation af falske eller fiktive fakturaer, dokumenter mv., tilpasset kravene hos hver organisation eller klient.
• Rådgivning, til beskyttelse mod forekomsten af ovennævnte handlinger.
• Udarbejdelse af særlige uddannelsesprogrammer og informationsseminarer, til beskyttelse mod forekomsten af ovennævnte handlinger, tilpasset kravene hos hver organisation eller klient.