Témata: ----- vyberte prosím -----Co to jeOblasti použitíFinanční analýzaHodnocení - VyužitíStudie - ŠkoleníPříkladné otázky

Co to je ^ Provádění zkoumání a kontrol podle vždy platných právních předpisů ve věcech finanční kriminality obecně, jakož i v dalších otázkách finančně-technické povahy. Orientačně jde o:

1. Daňové, účetní a finanční poradenství týkající se obecně finanční kriminality.
2. Finanční kriminalitu související s internetem.
3. Padělané obchodní faktury a podpůrné doklady.
4. Padělanou ochrannou známku.
5. Zjišťování podvodu prostřednictvím nastrčených osob.
6. Ověřování objektivity transakcí.
7. Ověřování pohybu zboží a
8. Další související činnosti.

Oblasti použití ^ Hlavními cíli je posuzování otázek, které spadají do poznávací oblasti finančních věd a finančních trestných činů obecně.

Finanční analýza ^ Použitím uznávaných, vědecky doložených, soudně přípustných metod, vždy v souladu s platnými právními předpisy, provádíme analýzy týkající se finančních záležitostí obecně, abychom:

• Určili“řádnost” transakcí a dalších úkonů finančního významu.
• Určili, pokud existuje, nepravost faktur, dokladů, značek apod. spojených s finanční a transakční činností.
• Identifikovali metodiku pohybu a jednání osob s finančně deviantním chováním.
• Vyjádřili se k dopadu a vedlejším následkům finanční nekázně spáchané vůči vám.
• Zjistili, zda byl bez vašeho vědomí proti vám proveden úkon, jehož důsledkem bylo vaše zapojení do finanční věci, v níž jste byli obviněni.
  

Dále provádíme:

• Hodnocení zjištění, znaleckých stanovisek, úkonů apod. státních orgánů nebo specialistů, v případech souvisejících s finančními otázkami.
• Využití důkazních prvků které vyžadují další kontrolu, s vyznačením bodů pro dodatečnou analýzu, dokumentaci a prezentaci, jakož i s určením bodů, které, ačkoli mohly být zkontrolovány a využity, zkontrolovány ani využity nebyly.

Kromě toho provádíme:

• Vypracování studií s předložením návrhů, týkajících se přijetí zvláštních bezpečnostních opatření, preventivních i represivních, ve vztahu k oběhu padělaných nebo fiktivních faktur, dokladů apod., přizpůsobených požadavkům každého subjektu nebo klienta.
• Poskytování poradenství, pro ochranu před výskytem výše uvedených jednání.
• Vypracování zvláštních vzdělávacích programů a informačních seminářů, pro ochranu před výskytem výše uvedených jednání, přizpůsobených požadavkům každého subjektu nebo klienta.