Теми: ----- моля изберете -----Какво представляваОбласти на приложениеФинансов анализОценка - ИзползванеПроучвания - ОбучениеПримерни въпроси

Какво представлява ^ Извършването, съгласно действащото във всеки момент законодателство, на експертизи и проверки по въпроси на финансовата престъпност като цяло, както и по други въпроси от финансово-техническо естество. Като пример се посочват:

1. Данъчно-счетоводни и финансови консултации, свързани по-общо с финансовата престъпност.
2. Финансова престъпност, свързана с интернет.
3. Фалшиви търговски фактури и придружаващи документи.
4. Фалшива търговска марка.
5. Установяване на измама чрез подставени лица.
6. Проверка на обективността на сделките.
7. Проверка на движението на стоки и
8. Други сродни дейности.

Области на приложение ^ Основните цели са оценяването на въпроси, които се отнасят до познавателната област на финансовите науки и финансовите престъпления като цяло.

Финансов анализ ^ Чрез прилагане на признати, научно обосновани, съдебно допустими методи, винаги съобразени с действащото законодателство, извършваме анализи, отнасящи се до финансови въпроси като цяло, с цел да:

• Определим“правилността” на сделките и други действия от финансов интерес.
• Определим, когато е налице, неистинността на фактури, документи, марки и др., свързани с финансова и търговска дейност.
• Установим методологията на движение и действие на лица с финансово отклоняващо се поведение.
• Дадем становище относно въздействието и страничните последици от финансовата нередност, извършена срещу вас.
• Установим дали без ваше знание е извършено срещу вас действие, довело до въвличането ви във финансова преписка, по която сте обвинени.
  

Допълнително извършваме:

• Оценяване на констатации, експертни становища, актове и др. на държавни органи или специалисти, в случаи, свързани с финансови въпроси.
• Използване на доказателства които изискват допълнителна проверка, чрез посочване на точки за допълнителен анализ, документиране и представяне, както и чрез установяване на точки, които, макар да е било възможно да бъдат проверени и използвани, не са били проверени и не са били използвани.

Освен това предприемаме:

• Изготвяне на проучвания с представяне на предложения, относно приемането на специални мерки за сигурност, превантивни и възпиращи, във връзка с движение на фалшиви или фиктивни фактури, документи и др., съобразени с изискванията на всеки орган или клиент.
• Предоставяне на консултации, за защита срещу извършването на горепосочените действия.
• Изготвяне на специализирани обучителни програми и информационни семинари, за защита срещу извършването на горепосочените действия, съобразени с изискванията на всеки орган или клиент.