الموضوعات: ----- يرجى الاختيار -----ما هيمجالات التطبيقالتحليل الماليالتقييم - الاستفادةالدراسات - التدريبأسئلة إرشادية

ما هو ^
إجراء الفحوص والتحقق، وفقاً للتشريع الساري في كل وقت، في مسائل الجريمة المالية عموماً، وكذلك في مسائل أخرى ذات طبيعة مالية وتقنية. وتشمل الأمثلة ما يلي:

1. استشارات ضريبية ومحاسبية ومالية تتعلق بالجريمة المالية بصورة عامة.
2. جريمة مالية مرتبطة بالإنترنت.
3. فواتير تجارية ومستندات مؤيدة مزورة.
4. علامة تجارية مزورة.
5. كشف الاحتيال باستخدام أشخاص وسيطين.
6. التحقق من موضوعية المعاملات.
7. التحقق من حركة البضائع و
8. أنشطة أخرى ذات صلة.

مجالات التطبيق ^
الأهداف الأساسية هي تقييم المسائل التي تدخل في المجال المعرفي للعلوم المالية والجرائم المالية عموماً.

التحليل المالي ^
من خلال تطبيق أساليب معترف بها، وموثقة علمياً، ومقبولة قضائياً، ومتوافقة دائماً مع التشريع الساري في كل وقت، نجري تحليلات تتعلق بالمسائل المالية عموماً من أجل:

• تحديد“سلامة” المعاملات وسائر التصرفات ذات الأهمية المالية.
• تحديد، عند وجود ذلك، زيف الفواتير والمستندات والعلامات وما شابهها المرتبطة بالنشاط المالي والتعاملي.
• تحديد منهجية حركة وتصرف الأشخاص ذوي السلوك المالي المنحرف.
• إبداء الرأي في الأثر والآثار الجانبية للمخالفة المالية المرتكبة ضدكم.
• التحقق مما إذا كان قد نُفذ ضدكم، دون علمكم، فعل أدى إلى تورطكم في قضية مالية وُجه إليكم الاتهام بشأنها.
  

بالإضافة إلى ذلك نجري:

• تقييم النتائج والآراء الفنية والأعمال وما شابهها الصادرة عن السلطات الحكومية أو المختصين، في الحالات المرتبطة بالمسائل المالية.
• الاستفادة من الأدلة التي تحتاج إلى مزيد من الفحص، مع الإشارة إلى نقاط للتحليل الإضافي والتوثيق والعرض، وكذلك تحديد النقاط التي كان يمكن فحصها والاستفادة منها لكنها لم تُفحص ولم تُستثمر.

كما نقوم بما يلي:

• إعداد دراسات مع تقديم مقترحات تتعلق باتخاذ تدابير أمنية خاصة، وقائية وردعية، بشأن تداول فواتير أو مستندات مزورة أو صورية وما شابهها، بما يتلاءم مع متطلبات كل جهة أو عميل.
• تقديم المشورة للحماية من وقوع الأفعال المذكورة أعلاه.
• إعداد برامج تدريبية خاصة وندوات إعلامية للحماية من وقوع الأفعال المذكورة أعلاه، بما يتلاءم مع متطلبات كل جهة أو عميل.