F.I.C.

Διερεύνηση Οικονομικών Θεμάτων

Τι είναι ^
Η σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία διενέργεια εξετάσεων - ελέγχων σε θέματα οικονομικού εν γένει εγκλήματος, καθώς και σε λοιπά θέματα οικονομικοτεχνικής φύσεως. Ενδεικτικά αναφέρονται:

Φοροτεχνικο-οικονομικές συμβουλές που αφορούν γενικότερα το οικονομικό έγκλημα.
Οικονομικό έγκλημα που σχετίζεται με διαδίκτυο.
Πλαστά εμπορικά τιμολόγια - παραστατικά.
Πλαστό εμπορικό σήμα.
Διαπίστωση απάτης με παρένθετα πρόσωπα.
Διακρίβωση αντικειμενικότητας συναλλαγών.
Διακρίβωση διακίνησης εμπορευμάτων και
Λοιπές συναφείς δραστηριότητες.

Πεδία Εφαρμογής ^
Βασικοί στόχοι είναι η αξιολόγηση θεμάτων που άπτονται του γνωστικού αντικειμένου των οικονομικών εν γένει επιστημών και εγκλημάτων.

Οικονομική Ανάλυση ^
Με εφαρμογή μεθόδων αναγνωρισμένων, επιστημονικά τεκμηριωμένων, δικαστικά παραδεκτών και σύμφωνων πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, διενεργούμε αναλύσεις που αφορούν οικονομικά εν γένει θέματα, προκειμένου να:

Προσδιορίσουμε “το καλώς έχειν” των συναλλαγών και λοιπών πράξεων οικονομικού ενδιαφέροντος.
Προσδιορίσουμε, εφόσον υφίσταται, τη πλαστότητα τιμολογίων, παραστατικών, σημάτων κ.λπ. συνυφασμένων με οικονομική - συναλλακτική δραστηριότητα.
Εντοπίσουμε τη μεθοδολογία κίνησης και δράσης ατόμων με οικονομικώς παρεκκλίνουσα συμπεριφορά.
Αποφανθούμε για τον αντίκτυπο - παρενέργειες της σε βάρος σας οικονομικής ατασθαλίας.
Διακριβώσουμε αν υφίσταται εν αγνοία σας, διενεργηθείσα σε βάρος σας πράξη, που είχε ως αποτέλεσμα την εμπλοκή σας σε οικονομική υπόθεση για την οποία έχετε κατηγορηθεί.

Αξιολόγηση - Αξιοποίηση ^

Επιπρόσθετα διενεργούμε:

Αξιολόγηση Πορισμάτων, Γνωματεύσεων, Πράξεων κ.λπ., Κρατικών Αρχών ή Ειδικών, σε περιπτώσεις που σχετίζονται με οικονομικά θέματα.
Αξιοποίηση στοιχείων που χρήζουν περαιτέρω ελέγχου, με την επισήμανση σημείων, για πρόσθετη ανάλυση, τεκμηρίωση και προβολή, καθώς και με τον εντοπισμό σημείων για τα οποία ενώ υπάρχει δυνατότητα ελέγχου - εκμετάλλευσης δεν ελέχθησαν και δεν αξιοποιήθηκαν.

Μελέτες - Εκπαίδευση ^

Επιπλέον προβαίνουμε σε:

Εκπόνηση μελετών με κατάθεση προτάσεων, που αφορά την λήψη ειδικών μέτρων ασφαλείας (πρόληψης - καταστολής) σχετικά με διακίνηση πλαστών ή εικονικών τιμολογίων, παραστατικών κ.λπ., προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις του κάθε φορέα - πελάτη.
Παροχή συμβουλών, για προστασία από εκδήλωση των ανωτέρω πράξεων.
Εκπόνηση ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ενημερωτικών σεμιναρίων, για προστασία από εκδήλωση των ανωτέρω πράξεων, προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις του κάθε φορέα - πελάτη.

Ενδεικτικά ερωτήματα που μπορεί να τεθούν, ανάλογα με την εξεταζόμενη υπόθεση ^

Η επίμαχη συναλλαγή και η φερόμενη από αυτή διακίνηση εμπορευμάτων είναι πραγματική ή εικονική;
Διακινήθηκε νόμιμα η επίμαχη υπό εξέταση επιταγή;
Τα υπό εξέταση παραστατικά σχετίζονται με τα επιδεικνυόμενα τιμολόγια - συναλλαγματικές Α.Π.Υ. κ.λπ;
Το υπό εξέταση τιμολόγιο είναι γνήσιο;
Ποια είναι η Τεχνική - Οικονομική Ανάλυση των εμφανισθέντων κινήσεων που προκύπτουν από …;
Οι εμφανιζόμενες κινήσεις Αμοιβαίων Κεφαλαίων, αντιστοιχούν σε πραγματικές ή εικονικές συναλλαγές;
Είναι σύννομη η επενδυτική δραστηριότητα που ακολουθήθηκε;
Μπορεί να διαπιστωθεί η διενέργεια της σε βάρος μου οικονομικής απάτης μέσω διαδικτύου;